美国无良律师用“投资移民签证”骗走131名中国人7200万(图)

利用EB-5投资移民签证诈欺案层出不穷,12月27日又爆出新港滩(Newport Beach)律师佛朗西斯哥(Emilio Francisco)四年来诈骗131名中国投资人超过7200万元,其中950万元以上的钱未照约定开咖啡馆或疗养院,而是拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人生。

联邦证管会的诉状指出,佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)开设PDC投资集团(PDC Capital Group),又与人合夥经营南加州连锁一流咖啡馆(Caffe Primo)。他从2013年至2016年9月之间,向主要为中国人的投资客户吸金,表明资金将用来增开一流咖啡馆分店,并在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州盖疗养院。结果他只开了一些一流咖啡馆分店,但疗养院完全没有下文。

诉状指出,佛朗西斯哥挪用950万元以上投资金作为PDC投资集团营运费,或用作个人开销,包括买游艇。证管会联邦证管会要求法官制止佛朗西斯哥与PDC投资公司继续以EB-5签证投资移民名义吸金,并把资金退给投资人,同时请法官冻结佛朗西斯哥资产。

EB-5投资移民签证计画规定,外国人如能投资100万元开新公司并雇用十名以上员工,即可获绿卡。如果新公司开在乡下或失业率高的地区,则只要50万元。这个计画1990年代开始後起先并不热门,但2008年後因被中国人看上突然暴红。有心人士利用规定漏洞,在大都市找失业率高地区作幌子吸引每人50万元投资,但钱到手後根本没用来创业,反而在洛杉矶等地大盖集合住宅(condo)与饭店。

洛杉矶时报说,南加州身为中国人投资大本营,EB-5特别吃香。至2015年为止的一年内,美国发出的EB-5签证近84%都是给中国人。证管会2015年提出五件EB-5诈欺官司,2016年更多,其中数件与南加州有关。证管会2015年控告圣伯纳汀诺县雷特兰(Redlands)一名医师与同夥,把从中国人移民投资的2000万元的一半不当花用。证管会6月控告橙县一对夫妇,说他们挪用本应用来盖癌症中心的数百万元。

一名诈骗中国投资移民美国律师遭到起诉

美国证券交易委员会(SEC)星期二(12月27日)对加利福尼亚州一名律师提起诉讼,指控他欺诈希望移民到美国的中国投资者。

美国证券交易委员会发表声明说,这位名叫弗朗西斯科(Emilio Francisco)的律师总共从中国投资者手中得到7200万美元资金。

声明说,弗朗西斯科和他的“PDC资本”(PDC Capital)公司把资金从一个项目挪到另一个项目,并直接窃取至少960万美元,用于他本人的生意以及维持他个人的奢华生活。

美国的EB-5移民投资计划允许外国人对能够为美国创造就业机会的某些项目进行投资,同时在美国申请永久居留权。